1.الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز البواردي - رئيس مجلس الإدارة.

2.المهندس / عبدالله بن عمر السويلم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

3.الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد.

4.الدكتور / وائل بن سعد الراشد.

5.الأستاذ / بدر بن حمد القاضي.

6.الأستاذ / وائل بن عبدالرحمن البسام.

7.الأستاذ / زياد بن ابراهيم العفالق.

1-الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد - رئيس لجنة المراجعة.

2-الدكتور/ وائل بن سعد الراشد - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3-المهندس / عبدالله بن عمر السويلم – رئيس لجنة التطوير والاستثمار.

البند الثاني: - عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

البند الثالث: - تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

البند الرابع: - تعيين مكتب مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب قدرها 276،000 ريال سعودي.

البند الخامس: - عدم الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية.